10 Dec
2:48

BC menyita $1,1 juta dari wanita yang dituduh mencuci $220 juta per tahun

Diposting pada: 9 Desember 2021, 04:53h.

Terakhir diperbarui pada: 9 Desember 2021, 04:53h.

British Columbia akan menyita lebih dari $1 juta dari tersangka pencucian uang kasino Richmond, Vancouver, Caixuan Qin sebagai bagian dari perjanjian perampasan uang perdata.

Caixuan Qin
Caixuan Qin, kiri, dan mendiang suaminya, Jain Jun Zhu, yang ditembak mati pada September 2020. Mereka adalah terdakwa dalam kasus pencucian uang terbesar di Kanada, yang bubar pada November 2018. (Gambar: Vancouver Sun/Casino.org)

Ini adalah penurunan di lautan dibandingkan dengan $ 220 juta uang narkoba yang polisi percaya Qin dan rekannya dicuci per tahun, sebagian besar melalui kasino Richmond.

Qin adalah setengah dari pertukaran mata uang palsu Silver International. Perak adalah subjek dari tuntutan pencucian uang terbesar dalam sejarah Kanada, yang runtuh dalam kebingungan pada November 2018.

Salam Peluru

Setengah lainnya adalah suaminya, Jian Jun Zhu, kadang-kadang disebut sebagai Jain Jun Zhu. Dia meninggal dalam hujan peluru pada September 2020 saat dia makan di Restoran Jepang Manzo Itamae di Garden City, Richmond.

Seorang pria Vancouver, Richard Charles Reed, ditangkap bulan lalu dan didakwa dengan pembunuhannya. Tetapi polisi mengatakan mereka yakin orang lain terlibat dalam kejahatan itu, dan penyelidikan sedang berlangsung.

Narkoba, Tautan Terorisme

Jaksa menuduh Silver memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba di Amerika Selatan, pabrik fentanil di provinsi Guangdong China, dan dengan geng kriminal Timur Tengah yang terkait dengan pendanaan teroris.

Mereka mengatakan perusahaan itu adalah kedok bank bawah tanah, di mana para penjahat dapat menyetor mata uang keras dan menerima pembayaran ke rekening bank China sebagai imbalannya.

Uang kotor itu kemudian dipinjamkan ke rol tinggi di junkets perjudian dari Cina, yang akan memukul kasino BC dengan tas olahraga diisi dengan uang kertas $20, jaksa menuduh. Kasino mengubah uang tunai menjadi chip, yang kemudian dapat diklaim kembali sebagai mata uang “bersih”.

Skala pencucian uang di kasino BC telah menjadi skandal nasional di Kanada. Operator telah dituduh menutup mata terhadap transaksi tunai besar dalam mengejar keuntungan.

Ini mengubah sektor kasino menjadi “landromat untuk kejahatan terorganisir,” menurut sebuah laporan independen yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi.

Penuntutan yang Gagal

Kasus terhadap Silver dirusak oleh pengacara penuntut. Mereka secara tidak sengaja merilis nama informan kunci pemerintah, yang telah membantu membangun kasus pemerintah, selama proses pengungkapan bukti rutin kepada pengacara Silver.

Seorang hakim federal memutuskan bahwa melanjutkan kasus ini akan menempatkan saksi “pada risiko kematian yang tinggi.”

Qin telah setuju untuk kehilangan $ 1,14 juta tunai, yang disita dari Silver selama penggerebekan polisi pada tahun 2015. Dia juga akan melepaskan $ 17.800 dalam chip River Rock Casino, juga disita, serta kartu hadiah dan properti pribadi, termasuk perhiasan.

Provinsi juga akan menyimpan 45 persen, atau $192.725, dari penjualan rumah yang dimiliki oleh Qin di Vancouver.

Diskon menarik Togel Singapore 2020 – 2021. Undian harian lain-lain hadir dipandang dengan terjadwal via notifikasi yg kami umumkan pada website tersebut, lalu juga siap dichat kepada layanan LiveChat pendukung kami yang stanby 24 jam Online guna mengservis segala maksud para visitor. Lanjut cepetan sign-up, serta kenakan promo Lotto serta Live Casino On-line terbaik yang hadir di tempat kami.

« »